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公告日期:2022-04-27
证券代码:430440 证券简称:松本绿色 主办券商:申万宏源承销保荐
广东松本绿色新材股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄卫斌先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编
号:2022-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理黄卫斌先生将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长黄卫斌先生代表董事会汇报2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》》
1.议案内容:
公司 2021 年度利润分配方案为:不进行现金利润分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘信永中和会计事务所为 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘信永中和会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,并授权公司管理层办理相关手续。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2021 年 12 月 31 日,公司经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的标准无保留意见的审计报告,其中未分配利润余额为-22,712,885.01 元,公司实收股本总额为 31,500,000.00 元,未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决……
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