公告日期：2022-10-20

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱昊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,723,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席 2022 年第一次临时股东大会
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司本次拟定向发行股票,具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息平台发布《股票定向发行说明书公告》（编号2022-018）
2.议案表决结果：

同意股数 1,348,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，朱昊、王凤珠、金晔、庞敏贤、徐晓龙、徐希贤、杨锦芬、龙卫锋、丁成扣、朱旻栎为关联股东，持有股数 27,375,800 股,回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于提名和拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为提高员工的主观能动性，增强企业发展后劲，公司董事会提名和拟认定 8名核心员工。名单如下：钟奇、娄宏超、华伟清、王珠、商爱平、黄月辉、朱美玲、张安祺。
2.议案表决结果：

同意股数 28,723,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（三）审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案 》
1.议案内容：

公司本次发行股份无优先认购安排
2.议案表决结果：

同意股数 1,348,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 朱昊、王凤珠、金晔、庞敏贤、徐晓龙、徐希贤、杨锦芬、龙卫锋、丁成扣、朱旻栎为关联股东，持有股数 27,375,800 股,回避本议案的表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股份 6,171,400 股，本次股份发行后拟修改《公司章程》
的部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,723,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关
事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次定向发行股票的全部事项，包括但不限于：
（1） 根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内指定和实施本次定向发行的具体方案；
（2） 办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；
（3） 办理本次定向发行申……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。