公告日期：2023-06-14

证券代码：430448 证券简称：和航科技 主办券商：国融证券
重庆和航科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准及履行相关必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430448 和航科技 2023 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京盈科（重庆）律师事务所 牟瑞勋律师、牟卓伦律师。

（七）会议地点

重庆市渝北区黄山大道中段 55 号双鱼座 B 座 5 楼重庆和航科技股份有限
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范 及《公司章程》的要求，总结 2022 年度公司的经营状况，编制了《2022 年年 度报告》及《2022 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编 号：2023-024）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会各项决议，履行董事会 职责。董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成了《2022 年 度董事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

2022 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定，规范运作，履行监事会职责。监事会对 2022 年度工 作进行总结汇报，形成了《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中的财务数据， 编制了《2022 年度财务决算报告》，报告内容的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》议案

依据公司发展战略及 2023 年市场的预测及经营计划，在充分考虑现实基
础、经营能力的基础上，编制了《2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《2022 年度公司利润分配预案》议案

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司生产经营状况及持 续发展的需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长 远利益，从公司实际出发，决定公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行转 增股本。未分配利润将用于公司日常生产经营。
（七）审议《续聘 2023 年度会计师事务所》议案

公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的 专业人员和执业资格，勤勉尽责，认真履行了双方规定的责任和义务。为保证 审计业务的连续性，且基于双方……
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