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公告日期:2023-08-15
公告编号:2023-016
证券代码:430457 证券简称:三网科技 主办券商:国信证券
浙江三网科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:许琮浩
6.会议列席人员:公司监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司 章 程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
《公司 2023 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《补充审议变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
根据《股票定向发行说明书》的规定,本次发行募集资金用于补充流动资 金,其中 600 万元用于采购原材料,120 万元用于支付经营管理费用。为提高 募集资金使用效率,更加符合公司经营发展需要,公司将募集资金用于经营管 理费用的部分增加,产生了变更募集资金用途的情形,现进行补充审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议召开 2023 年第一次临时股东大会,详见同日披露的 2023-021 号公
告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形
公告编号:2023-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于追认 2023 年 1-6 月关联交易的议案》
1.议案内容:
详见《关于追认 2023 年 1-6 月关联交易的公告》(公告编号: 2023-023)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
CHEN DAN 为关联董事,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
浙江三网科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
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