公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-021

证券代码：430457 证券简称：三网科技 主办券商：国信证券
浙江三网科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 及 《浙江三网科技股份有限公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行 必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15:00。

公告编号：2023-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430457 三网科技 2023 年 8 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区阡陌路 482 号智慧 e 谷 A 座 6 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《补充审议变更募集资金用途的议案》

根据《股票定向发行说明书》的规定，本次发行募集资金用于补充流动
资金，其中 600 万元用于采购原材料，120 万元用于支付经营管理费用。 2023
年 1-8 月，由于公司合作的政府项目回款延迟，为提高募集资金使用效率，更 加符合公司经营发展需要，公司将募集资金用于经营管理费用的部分增加，产 生了变更募集资金用途的情形。详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公 告》（公告编号：2023-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-021

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股证明办理登记。自然人股东委托他人 出 席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明办理登记，该 股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 31 日 14:00-15:00

（三）登记地点：杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号智慧 e 谷 A 座楼公司会
议室。
四、其他

（一）会议联系方式：杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号智慧 e 谷 A 座 6 楼
公司会议室。电话：0571-56072020 联系人：周密
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

浙江三网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

浙江……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。