公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-025

证券代码：430457 证券简称：三网科技 主办券商：国信证券
浙江三网科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈丹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等 有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,704,430 股，占公司有表决权股份总数的 28.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事许琮浩、刘小鹰、刘卓军因工作安排
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
根据《股票定向发行说明书》的规定，本次发行募集资金用于补充流动 资金，
其中 600 万元用于采购原材料，120 万元用于支付经营管理费用。 2023 年
1-8 月，由于公司合作的政府项目回款延迟，为提高募集资金使用效率，更加 符合公司经营发展需要，公司将募集资金用于经营管理费用的部分增加，产 生 了变更募集资金用途的情形。详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公 告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,704,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形
三、备查文件目录

浙江三网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江三网科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日

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