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发表于 2023-08-15 17:38:09 股吧网页版
华艺园林:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-15


公告编号:2023-097

证券代码:430459 证券简称:华艺园林 主办券商:浙商证券
华艺生态园林股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会经董事会提前 15 天发出通知,符合《公司法》、公司章程相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 31 日下午 15 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2023-097

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430459 华艺园林 2023 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《向金融机构申请综合授信》的议案

根据公司生产经营计划,向建设银行合肥分行、兴业银行合肥分行、光大银行合肥分行、合肥科技农村商业银行、徽商银行合作化路支行等金融机构申请不超过 5 亿元综合授信,授信范围包括流动资金贷款、开具汇票、保函等,具体的授信额度分配以及反担保措施授权总经理执行。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人不必是股东;

4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 31 日下午 13 时

(三)登记地点:公司会议室

公告编号:2023-097

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:蔡德成;联系电话:0551-65333939
(二)会议费用:费用自理
五、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

华艺生态园林股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日

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