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发表于 2023-06-16 18:24:06 股吧网页版
奥视威:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-16


公告编号:2023-022

证券代码:430461 证券简称:奥视威 主办券商:申万宏源承销保荐
南京奥视威电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点:公司三层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于江苏先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数31,368,000 股,占公司有表决权股份总数的 48.41%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 5 人,董事程德俊先生因工作原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-022

4. 出席本次会议的公司其它高级管理人员有总经理、副总经理和财务负
责人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

公司已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告号:2023-020), 本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,368,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名补选第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
1.议案内容:

公司已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告号:2023-020), 本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 31,368,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号:2023-022

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张丽 监事 任职 2023 年 6 2023 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

岳杰 监事 离职 2023 年 6 2023 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《南京奥视威电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
南京奥视威电子科技股份有限公司
董事会
……
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