公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-036

证券代码：430461 证券简称：奥视威 主办券商：申万宏源承销保荐

南京奥视威电子科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于江苏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,368,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.41%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-036

4. 出席本次会议的公司其它高级管理人员有总经理、副总经理和财务负

责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司北京时代奥视科技有限公司 （以下称“奥视科技”）100%股权转让给自然人朱利人、徐道武、陈润海、段伟 伟以及北京睿天昱科技中心（有限合伙）（以下称“睿天昱”），交易价格为人民 币 8100 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有奥视科技的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《出售全资子公司股权暨关联 交易的公告》（公告编号 2023-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,368,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但出席会议的股东均为非关联方，故无需回避表决。（二）审议通过《关于公司竞价方式回购股份的议案》

1.议案内容：

目前，公司注册资本为 64,800,000 元。在综合考虑公司经营情况、财务

状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为了促进公司长期健康发展，增强投 资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，公司拟以自有资金回购 股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、健康发展。本次回购 股份符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公告编号：2023-036

具体内容详见公司于 2023 年 9月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《回购股份方案公告》（公告 编号 2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,368,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》1.议案内容：

为……
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