公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-009
证券代码:430467 证券简称:深圳行健 主办券商:国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-009
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430467 深圳行健 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
广东国欣律师事务所见证律师
(七)会议地点
深圳市行健自动化股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
公司董事会对 2021 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾,并提出2022 年董事会工作思路。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
公司监事会主席对 2021 年度监事会工作情况进行汇报。
(三)审议《2021 年年度报告及摘要》
详见2022年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2021 年年度报告及摘要》。
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
公司根据审定的 2021 年度审计报告编制了 2021 年度财务决算报告,对公
司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结。
公告编号:2022-009
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
公司根据对 2022 年经营策略及销售市场的预期,结合 2021 年度财务决算情
况,对主要财务数据进行预测。
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告,截至 2021 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,589,597.78 元,母公司未分配利润为 45,308,675.87 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 46,860,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.0 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.0 股(其中以
股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.0 股,无需纳税;以其他资本公
积每 10 股转增 0 股,需要纳税)。详见《2021 年年度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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