公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-016
证券代码:430467 证券简称:深圳行健 主办券商:国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:马国强
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司于 2022 年 6 月 10 日实施 2021 年年度权益分派方案,具体内容详见公司于
2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2021
公告编号:2022-016
年年度权益分派实施公告(更正后)》(编号:2022-015),因涉及公司注册资本和股本总数变更,现根据分派实施结果对公司章程第五条、第十六条涉及的注册
资本、股份总数等内容进行相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日在
全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(编号:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
深圳市行健自动化股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日
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