公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-018
证券代码:430467 证券简称:深圳行健 主办券商:国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430467 深圳行健 2022 年 6 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改公司章程的议案》
公司于 2022 年 6 月 10 日实施 2021 年年度权益分派方案,具体内容详见
公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披
露的《2021 年年度权益分派实施公告(更正后)》(编号:2022-015),因涉及 公司注册资本和股本总数变更,现根据分派实施结果对公司章程第五条、第十 六条涉及的注册资本、股份总数等内容进行相应修改。具体内容详见公司于
2022 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》(编号:2022-017)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-018
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记: 1.自然人股东持本人身份证、
股东账户卡、持股凭证; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示 委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、委托 人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证; 3.由法定代表人代表法人股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执 照复印件、股东账户卡、持股凭证; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
(二)登记时间:2022 年 6 月 28 日 10:00-17:00
(三)登记地点:深圳市行健自动化股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨威
(二)联系电话:0755-86336499-8901
(三)联系地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园 10 栋 602
(四)会议费用:无
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司……
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