• 最近访问:
发表于 2023-09-05 16:44:12 股吧网页版
深圳行健:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-05


公告编号:2023-027

证券代码:430467 证券简称:深圳行健 主办券商:国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马国强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数47,686,540 股,占公司有表决权股份总数的 92.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任董事会秘书 1 人,列席 1 人。

公告编号:2023-027

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

拟使用公司自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品,且购买金额不超过人民币 9000 万元。在此额度内,资金可滚动使用,期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
2.议案表决结果:

同意股数 47,686,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜的议案》1.议案内容:

授权公司总经理办理购买理财产品相关事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 47,686,540 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500