公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马国强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数47,686,540 股，占公司有表决权股份总数的 92.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，列席 1 人。

公告编号：2024-009

二、议案审议情况
（一）审议《关于 2024 年度预计向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展和生产经营需要，公司 2024 年度拟将向招商银行、交通银行、北京银行、中国建设银行、中国农业银行等申请银行综合授信。授信形式为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 8000 万元，期限为 1 年。其中向招商银行申请不超过 1500 万元；交通银行申请不超过 1500 万元；北京银行申请不超过 1000 万元；中国建设银行申请不超过 2500 万元；中国农业银行申请不超过 1500 万元。
2.议案表决结果：
同意股数 47,686,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展和生产经营需要，预计公司 2024 年度的日常性关联交易及金额，详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 47,686,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案参会股东均为关联方，故全体参会股东无需回避。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会会议决议。

公告编号：2024-009

深圳市行健自动化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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