公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-004

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券
郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李启海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,110,242 股，占公司有表决权股份总数的 62.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因缺

公告编号：2022-004

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张小梅、李启兵因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟将郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和李启海房产作为抵押，向银行申请综合授信额度 500 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 38,110,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席股东大会的全体股东均为关联方，不再执行表决权回避制度。
（二）审议通过《关于向银行申请 1000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟将潍坊新视听电子科技有限公司 36.9 亩土地及地表房产作为抵押，向银行申请综合授信额度 1000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 12,476,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东李启海、孙玉琴回避表决。
（三）审议通过《关于向银行申请 500 万元综合授信的议案》

公告编号：2022-004

1.议案内容：

公司拟以郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用和孙玉琴房产作为抵押向银行申请综合授信额度 500 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 12,476,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东李启海、孙玉琴回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易事项的议案》
1.议案内容：

详见 2022 年 1 月 5 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，公告
编号：2022-002《关于预计公司 2022 年日常性关联交易事项的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,110,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席股东大会的全体股东均为关联方，不再执行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。