公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：430471 证券简称：豪威尔 主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李启海

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的 程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,489,253 股，占公司有表决权股份总数的 60.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-001

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因缺

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、情况

（一）审议通过《关于推荐第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，董事会提名李启海（连任）、孙玉琴（连任）、王文坡（连 任）、娄杨杰（连任）、张臣（连任）、高光斌（连任）、刘亚飞（连任）为公司 第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议 通过之日起生效。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会 的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事 会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,489,253 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于推荐第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 1 月 29 日公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，现提名张小梅女士（连任）、李启兵先生（连任）为第五

公告编号：2024-001

届监事会监事候选人。第五届监事会成员任期三年，自股东大会通过之日起生 效。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会在新一届监事 会生效前，将继续履行监事职责，直至通过 2024 年第一次临时股东大会表决 生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,489,253 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

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