公告日期：2022-05-13

证券代码：430472 证券简称：安泰得 主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：昆明市高新区昌源北路 1389 号生物孵化器 A 座 14 楼，昆明安

泰得软件股份有限公司汇报厅

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张自震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,210,958 股，占公司有表决权股份总数的 92.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、见证律师列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，认真履行职责，结合公司 2021 年工作情况，董事会编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 46,210,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2021 年实际工作的情况，公司监事会总结了 2021

年度工作情况，做出 2021 年度工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 46,210,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（2022-013）和《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 46,210,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对 2021年度的财务工作及其具体财务收支情况进行了总结分析，编制了公司《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 46,210,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 46,210,958 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有……
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