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公告日期:2020-04-29
证券代码:430477 证券简称:盛力科技 主办券商:国元证券
芜湖盛力科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:周邦跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会议召集、召开的规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并提出公司监事会 2020 年主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案,具体内容详见公司于 2020
年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》,(公告编号:2020-008)及《2019 年年度报告摘要》,(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求,公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定和要求,审议公司《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定和要求,审议公司《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容:
根据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2019年度《审计报告》(编号:苏公 W[2020]A541 号),2019 年度财务报表净利润为-3,916,298.21 元,仍为亏损状态,公司拟不进行 2019 年度利润分配,也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易向关联方采购产品》议案1.议案内容:
公司预计向关联方芜湖鑫力橡塑有限公司采购产品,主要为公司产品组装件,金额不超过人民币 600 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 ……
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