公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-006

证券代码：430480 证券简称：辰维科技 主办券商：光大证券
郑州辰维科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10:00。

公告编号：2021-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430480 辰维科技 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东东方昆仑律师事务所龚磊律师。
（七）会议地点

郑州市高新技术产业开发区云杉路 9 号 5 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》

郑州辰维科技股份有限公司《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《2020 年年度报告及摘要》

公告编号：2021-006

郑州辰维科技股份有限公司《2020 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 21 日在 全国 中小 企 业股份 转让 系统 信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-003、2021-004）。
（六）审议《关于对郑州辰维科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对郑州辰维科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2021-007）。
（七）审议《2020 年年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021年度财务审计机构的议案》

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州辰维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上……
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