公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-031

证券代码：430482 证券简称：河源富马 主办券商：东莞证券
河源富马硬质合金股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王忠平董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数53,852,850 股，占公司有表决权股份总数的 87.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

4.公司副总经理，财务负责人等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以公司土地、房产和部分设备为抵押向中国银行申请办理
授信额度的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于以公司土地、房产和部分设备为抵押向中国银行申请办理授信额度的公告》（公告编号：2022-028）.
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,852,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及到关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议
案》
1.议案内容：

详见公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数10,997,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王忠平、米香云、王恺、米文云需回避表决，回避表决股份数为

公告编号：2022-031

42,854,950 股。
三、备查文件目录

经与会董事、会议主持人和记录人签字确认的河源富马硬质合金股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

河源富马硬质合金股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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