公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-023

证券代码：430482 证券简称：河源富马 主办券商：东莞证券
河源富马硬质合金股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十一次会议于 2023
年 4 月 25 日审议并通过：

提名王忠平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,851,500股，占公司股本的 30.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶茂良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,686,200 股，占公司股本的 10.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡元安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名王恺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,491,550 股，占公司股本的 10.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎昱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 101,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第十次会议于 2023 年
4 月 25 日审议并通过：

公告编号：2023-023

提名曾凡明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 191,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、《河源富马硬质合金股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

2、《河源富马硬质合金股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》；

河源富马硬质合金股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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