公告日期:2024-04-19
证券代码:430482 证券简称:河源富马 主办券商:国泰君安
河源富马硬质合金股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以直接送达、电子
邮件、电话、传真方式发出
5.会议主持人:王忠平董事长
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理工作报告就公司2023年度生产经营情况及日常管理情况做了全面回顾和系统总结,并提出了2024 年度总经理的工作重点、工作计划和工作目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及到关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况做了全面回顾和系统总结,并提出了 2024 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及到关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公
司章程》的规定,科学编制了《2023 年度财务决算报告》,对公司 2023 年度财务决算情况予以总结汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及到关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及到关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
在董事会制定的 2024 年度公司经营管理目标的基础上,根据法律、法规,以及《公司章程》的规定,科学合理编制了《2024 年度财务预算报告》;并对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及到关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及到关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披……
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