公告日期：2024-04-19

证券代码：430482 证券简称：河源富马 主办券商：国泰君安
河源富马硬质合金股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月18日经公司第九届董事会第五次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河源富马硬质合金股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430482 河源富马 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的华商律师事务所两位律师。
（七）会议地点

广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023 年度的履职情况进行回顾与总结，并提出了 2024 年度董事会的工作重点、工作计划和工作目标。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行回顾与总结，并提出了2024年度监事会的工作重点、工作计划和工作目标。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，科学编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况予以总结汇报。

（四）审议《2023 年度报告及其摘要》议案

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

在董事会制定的 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规，以及《公司章程》的规定，科学合理编制了《2024 年度财务预算报告》，并对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。