公告日期:2023-02-10
公告编号:2023-005
证券代码:430486 证券简称:普金科技 主办券商:开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:邱进
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估并
公告编号:2023-005
结合前期合作情况,公司拟继续聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2022 年度审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2023-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《公司章程》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容:
广州普金计算机科技股份有限公司根据经营发展需要,决定将广州掌税云
信息科技有限公司 35%的股权,转让给自然人王震良。
具体详见公司于 2023年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于出售资产的公告》(公告编号:
2023-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《公司章程》有关规定,本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
广州普金计算机科技股份有限公司根据经营发展需要,决定将广东普正教
育科技股份有限公司 51%的股权,转让给广东普金岭先实业有限公司。
具体详见公司于 2023年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》(公
告编号:2023-003)
公告编号:2023-005
2.回避表决情况
本议案审议事项涉及董事邱进、骆凤、邱洪林,根据《公司章程》及公 司《关联交易管理制度》的相关规定,上述三名关联董事应回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则 的规定,结合公司 2023 年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交 易进行了合理预计,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023- 004)。
2.回避表决情……
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