公告日期:2023-03-30
公告编号:2023-012
证券代码:430486 证券简称:普金科技 主办券商:开源证券
广州普金计算机科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 24 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-012
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430486 普金科技 2023 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请广东广信君达律师事务所两名律师见证。
(七)会议地点
广州市天河区金穗路 3 号 2801 房自编 A 房公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
(二)审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
(三)审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
公告编号:2023-012
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润不分配的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证公司长远发展,结合公司现阶段发展情况,公司拟对 2022 年度未分配利润不进行分配,以补充公司流动资金,提升公司经营业绩。
(六)审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)
(七)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
截止 2022 年 12 月 31 日,公司 2021 年度经审计的合并财务报表未分配利
润累计金额为-62,153,997.79 元,公司实收股本为 59,488,000.00 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2023-013)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、……
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