公告日期：2024-04-19

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-012
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2023 年独立董事述职报告(王玲)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王玲，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
注册会计师，大专学历，历任中国第一铅笔蚌埠有限公司财务负责人、 总经理助理，安徽鑫诚会计师事务所有限公司项目经理，上海东洲政 信会计师事务所有限公司审计项目经理、部门经理，上海久信会计师 事务所有限公司合伙人、部门经理，上海信远会计师事务所（普通合 伙）合伙人、主任会计师，2020 年 3 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人不在佳先股份担任除董事外的其他职务，与佳先股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受佳先股份及其主要股东等单位或者个人的影响，经自查，报告期本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形，满足出任独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

作为公司独立董事，本人积极参加公司各次董事会和股东大会，履职期间有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，不存在对董事会议案反对和弃权的情形，本人作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；作为公司董事会专门委员会委员，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加次 现场出席次 通讯方式参 委托出席次 缺席次数 出席股东大会次数

数 数 加次数 数

8 8 0 0 0 5

（二）参加董事会专门委员会情况

会议名称 应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

战略与投资委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

提名委员会 2 2 0 0

报告期内，公司召开了 5 次审计委员会，本人作为主任委员（召集人），均出席了会议，审议了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制有效性的自我评价报告》《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司 2023 年度银行借款提供担保的议案》《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于公司2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于现金收购安徽英特美科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》《关于修订董事会审计委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。