公告日期：2024-04-19

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-015
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2023 年独立董事述职报告(朱晓喆)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

朱晓喆先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。2001 年 9 月至 2005 年 9 月，任安徽财经大学讲师；
2005 年 9 月至 2014 年 1 月，任华东政法大学民商法教研室副教授、
硕士生导师；2014 年 1 月至今任上海财经大学法学院教授、博士生 导师；2014 年 7 月至今兼任中国法学会民法学研究会理事、常务理 事；2017 年 1 月至今任上海财经大学法学院“信托法研究中心”主任；
2019 年 12 月至今兼任上海市法学会民法研究会副会长；2020 年 3 月
至 2023 年 2 月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人不在佳先股份担任除董事外的其他职务，与佳先股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受佳先股份及其主要股东等单位或者个人的影响，经自查，报告期本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形，满足出任独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

作为公司独立董事期间，本人积极参加公司董事会和股东大会，履职期间有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，不存在对董事会议案反对和弃权的情形，本人作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；作为公司董事会专门委员会委员，本人参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加次 现场出席次 通讯方式参 委托出席次 缺席次数 出席股东大会次数

数 数 加次数 数

1 1 0 0 0 1

（二）参加董事会专门委员会情况

会议名称 应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

报告期，本人出席了 1 次提名委员会会议，审议了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于补选第五届董事会提名委员
会委员的议案》，并发表了同意的意见。

（三）参加独立董事专门会议情况

本人于 2023 年 2 月辞去公司独立董事职务，报告期履职期间，
未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所会谈沟通情况

在 2023 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）发表独立意见及履行独立董事行使特别职权事项

1、发表独立意见的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人对公司第五届董事会第七次会议发表了独立意见。

2、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，未发生提议召开董事会的情况，未发生提议召开临时股东大会的情况，未发生聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

在 2023 年度任期内，本人时……
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