公告日期：2024-04-19

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-013
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2023 年独立董事述职报告(潘利平)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

潘利平，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司 深圳中租公司金融部经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助 理、深圳发展银行深圳上步支行行长助理、副行长、联合证券广州营 业部总经理、上海恒生金牛创业投资有限公司总裁、上海航运产业基 金管理有限公司副总裁、安徽长城军工股份有限公司独立董事、安徽 同华投资管理中心（有限合伙）总经理、江苏南大光电材料股份有限 公司副董事长；2020 年 3 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人不在佳先股份担任除董事外的其他职务，与佳先股份及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受佳先股份及其主要股东等单位或者个人的影响，经自查，报告期本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形，满足出任独立董事所应具备的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

作为公司独立董事，本人积极参加公司各次董事会和股东大会，履职期间有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见，不存在对董事会议案反对和弃权的情形，本人作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响；作为公司董事会专门委员会委员，本人分别参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加次 现场出席次 通讯方式参 委托出席次 缺席次数 出席股东大会次数

数 数 加次数 数

8 7 1 0 0 5

（二）参加董事会专门委员会情况

会议名称 应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

战略与投资委员会 3 3 0 0

报告期，公司召开了 2 次薪酬与考核委员会，本人作为主任委员
（召集人），均出席了会议，审议了《关于执行 2022 年度管理团队绩效考核及制定 2023 年度管理团队绩效考核方案的议案》、《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，并发表了同意的意见。

报告期，公司召开了 3 次战略与投资委员会，本人均出席了会议，审议了《关于购买总部办公楼的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》，并发表了同意的意见。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订承诺管理制度的议案》《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》进行审议，发表了同意意见。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。