公告日期:2021-05-24
公告编号:2021-014
证券代码:430492 证券简称:老来寿 主办券商:中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:互联网线上
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 19 日以微信、电话方式发出
5.会议主持人:董事长张银生
6.会议列席人员:公司监事及高管列席了本次会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议公司对外提供借款的议案 》
1.议案内容:
公司于 2019 年 7 月 9 日与济南合信民间资本管理有限公司签订《借款合同》,
借款 400 万,后又与非关联方自然人贾伟光签订《借款承继合同》,将上述借款
公告编号:2021-014
转借给非关联方自然人贾伟光,现对上述事项进行补充确认。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统披露的《对外提供借款的公告》(公告编号:2021-013):
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日
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