公告日期:2021-05-26
证券代码:430492 证券简称:老来寿 主办券商:中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张银生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数14,773,972 股,占公司有表决权股份总数的 39.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 1 人,董事刘振伟、丁志田、杜树基、宁利辉因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事骆爱芹、王友岭因工作原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
《2020 年董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 14,773,972 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 14,773,972 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 14,773,972 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告 >的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 14,773,972 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数 14,773,972 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 14,773,972 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(七)审议通过《关于<继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年
2.议案表决结果:
同意股数 12,935,972 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 87.56%;反
对股数 1,838,000 股,占本……
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