公告日期：2020-06-08

公告编号：2020-056

证券代码：430492 证券简称：老来寿 主办券商：中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日 09:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-056

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430492 老来寿 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》

公司给予董事、监事、董事会秘书每年每人 5 万元-10 万元的职务津贴，按
照季度进行发放。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2020-056

（二）登记时间：2020 年 6 月 24 日 8:00-9:30

（三）登记地点：济南市三庆齐盛广场 5 号楼 8 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：济南市三庆齐盛广场 5 号楼 8 楼公司会议室
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日

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