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公告日期:2020-06-24
公告编号:2020-058
证券代码:430492 证券简称:老来寿 主办券商:中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张银生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数17,577,100 股,占公司有表决权股份总数的 45.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-058
公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》
1.议案内容:
公司给予董事、监事、董事会秘书每年每人 5 万元-10 万元的职务津贴,按
照季度进行发放。
2.议案表决结果:
同意股数 1,439,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席会议的股东张银生、刘振伟、杜树基、丁志田、宁利辉系公司董事,苏华系公司监事杨东峰的配偶、王友岭系公司监事,上述关联股东对本议案回避表决,回避股数 16,138,100 股。
三、备查文件目录
《济南老来寿生物集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》
济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日
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