公告日期:2020-06-30
证券代码:430492 证券简称:老来寿 主办券商:中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张银生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
继续聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》(公告编号:2020-064)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易公告的议案》
1.议案内容:
2019 年 5 月 20 日,公司董事丁志田成为甘肃元泉商贸有限责任公司(以下
简称“甘肃元泉”)执行董事,甘肃元泉成为公司关联方。2019 年 6 月至 12 月期
间,公司向甘肃……
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