公告日期:2020-10-30
公告编号:2020-082
证券代码:430492 证券简称:老来寿 主办券商:中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司
关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
济南老来寿生物集团股份有限公司定于2020 年11 月10日召开 2020 年第六次临时
股东大会,股权登记日为 2020 年 10 月 30 日,有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月
27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年第六次临时股东大会延期召开的公告》,公告编号:2020-081。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2020 年 10 月 29 日,公司董事会收到单独持有 29.0069%股份的股东张银生书面提
交的《关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》,提请在 2020 年 11 月 10
日召开的 2020 年第六次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
议案标题:《关于取消董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》
议案内容:取消公司给予董事、监事、董事会秘书每年每人 5 万元-10 万元的职务津贴制度。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东张银生符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东张银生提出的临时提案提交公司 2020 年第六次
公告编号:2020-082
临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第六次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于选举骆爱芹女士担任第四届监事会监事的议案》
(二)审议《关于取消董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》
五、备查文件目录
《关于 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的函》
济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
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