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公告日期:2020-11-05
公告编号:2020-083
证券代码:430492 证券简称:老来寿 主办券商:中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 3 日
2.会议召开地点:互联网线上
3.会议召开方式:视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 30 日以微信、电话方式发出
5.会议主持人:董事长张银生先生
6.会议列席人员:公司职工监事赵松先生、股东监事王友岭先生及高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司对外提供担保的议案》
1.议案内容:
公司于 2019 年 4 月 18 日为贾伟光(借款人)向王春河(出借人)借款提供
公告编号:2020-083
了保证担保,公司仅为贾伟光的借款本金人民币 600 万元提供担保,利息等其他
费用均不在公司担保的范围内。借款期限 2018 年 6 月 28 日至 2019 年 5 月 31 日。
具体内容详见 2020 年 11 月 5 日在股转平台发布的《对外担保公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
济南老来寿生物集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日
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