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公告日期:2020-11-12
公告编号:2020-087
证券代码:430492 证券简称:老来寿 主办券商:中泰证券
济南老来寿生物集团股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张银生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数21,943,100 股,占公司有表决权股份总数的 56.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员均列席本次会议。
公告编号:2020-087
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举骆爱芹女士担任第四届监事会监事的议案 》
1.议案内容:
因公司监事杨东峰提出辞职,导致公司监事人数低于法定最低人数,现提名骆爱芹女士担任公司第四届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日为止。骆爱芹女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 21,943,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于取消董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》
1.议案内容:
取消公司给予董事、监事、董事会秘书每年每人 5 万元-10 万元的职务津贴
制度。
2.议案表决结果:
同意股数 21,943,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
骆爱芹 监事 任职 2020年11 2020 年第六次临时股 审议通过
公告编号:2020-087
月 10 日 东大会
四、备查文件目录
济南老来寿生物集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议
济南老来寿生物集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日
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