公告日期:2023-11-02
公告编号:2023-048
证券代码:430493 证券简称:新成新材 主办券商:山西证券
大同新成新材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2023 年11 月 1 日审议并通过:
选举张日清先生为公司董事长,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 1.46%,不是失信联合惩戒对象。
选举张培林先生为公司副董事长,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 35,897,000 股,占公司股本的 26.24%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张日清先生为公司总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 1.46%,不是失信联合惩戒对象。
聘任袁霞女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 933,000 股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任袁霞女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 933,000 股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
聘任钱晶荣女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 902,300 股,占公司股本的 0.66%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张培模先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 959,000 股,占公司股本的 0.70%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张锦俊先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
公告编号:2023-048
述聘任人员持有公司股份 1,220,000 股,占公司股本的 0.89%,不是失信联合惩戒对象。
聘任阮明礼先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,000,043 股,占公司股本的 0.73%,不是失信联合惩戒对象。
聘任杨晓峰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马兴华先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任高小亮先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2023 年 11 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
说明:财务负责人袁霞女士即为公司财务总监、副总经理袁霞女士在公司担任常务副总经理;阮明礼先生的副总经理职务即为公司总工程师。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2023 年11 月 1 日审议并通过:
选举赵敬民女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2023 年 11 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员……
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