公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-035

证券代码：430493 证券简称：新成新材 主办券商：山西证券
大同新成新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 公司经营范围是：生产加工 第十一条 公司经营范围是：石墨及碳销售特种细颗粒方块、石墨饼、炭化硅、 素制品制造；石墨及碳素制品销售；非石墨碎、增炭剂、石墨电极、石墨热场、 金属矿物制品制造；非金属矿及制品销加热炭块、等静压石墨材料、石墨烯、 售；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其受电弓碳滑板、炉头炭块、石墨块、无 他煤炭加工；铁路机车车辆配件制造；机肥；进出口业务（国家禁止经营专项 铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配审批的除外）（具体经营范围以工商行 件制造；高铁设备、配件销售；城市轨政管理机关核准并体现在营业执照上 道交通设备制造；轨道交通专用设备、
的为准。）。 关键系统及部件销售；锻件及粉末冶金
制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；
专用化学产品制造(不含危险化学品)；
专用化学产品销售(不含危险化学品)；

公告编号：2024-035

涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售
(不含危险化学品)；化工产品销售(不
含许可类化工产品)；供应链管理服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；光伏设
备及元器件销售；电子产品销售；农副
产品销售；橡胶制品销售；建筑材料销
售；金属材料销售；有色金属合金销售；
新材料技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司的发展规划及经营需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

三、备查文件

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9……
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