公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-024

证券代码：430505 证券简称：上陵牧业 主办券商：南京证券
宁夏上陵牧业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史仁
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数195,486,979 股，占公司有表决权股份总数的 67.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事程晓飞因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄丽为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

为满足公司实际经营以及法人治理需要，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举黄丽为公司第四届董事会董事。任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 195,486,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

中小股东的表决结果为：同意股数 14,700,000 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占中小股东出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（银川）律师事务所
（二）律师姓名：吴小娟、祁爱玲
（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》

公告编号：2023-024

的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄丽 董事 任职 2023 年 5 月 8 日 2023 年第二次临 审议通过
时股东大会

五、备查文件目录
《宁夏上陵牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
《北京浩天（银川）律师事务所关于宁夏上陵牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会律师见证之法律意见书》

宁夏上陵牧业股份有限公司
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