公告日期：2024-01-25

证券代码：430508 证券简称：中视文化 主办券商：申万宏源承销保荐
海南中视文化传播股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层 CD 公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数60,477,890 股，占公司有表决权股份总数的 88.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度的审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等》议案
1.议案内容：

公司及子公司拟以不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置
资金对外投资，投资期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品等的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷
款及综合授信额度》议案
1.议案内容：

公司及其子公司拟向银行及其他金融机构（含议案四审议的海南银行）申请合计不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。上述综合授信额度的期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限内申请授信的额度可循环使用。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年公司及子公司向银行及其他金融机构申请贷款及综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）、《预计担保公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,477,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司及子公司向海南银行申请贷款及综合授信额度》议
案
1.议案内容：

中视文化子公司向海南银行股份有限公司海口滨海支行申请两笔贷款各750万元共 1,500 万元。公司及其子公司拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请合计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（含已申请的 1,500……
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