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发表于 2024-05-14 18:56:09 股吧网页版
中视文化:2023年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-14


证券代码:430508 证券简称:中视文化 主办券商:申万宏源承销保荐
海南中视文化传播股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层 CD 公司会议

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘文军
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数60,477,890 股,占公司有表决权股份总数的 88.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 6,211,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘文军、徐平回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

董事会对 2023 年度公司经营情况进行总结,并对 2024 年度进行展望。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,477,890 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:

为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、
健康发展,更好地维护全体股东的长久利益,经审慎研究决定,公司决定公司暂不实施权益分派。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,477,890 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

对公司《2023 年度财务决算报告》予以审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,477,890 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公司在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划,预计了 2024 年度财务预算。现对公司《2024 年度财务预算报告》予以审议。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 60,477,890 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,审议公司 2023 年……
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