公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-052
证券代码:430508 证券简称:中视文化 主办券商:申万宏源承销保荐
海南中视文化传播股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-052
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430508 中视文化 2024 年 9 月 10 日
恢复表决权优先股 820002 中视优 1 2024 年 9 月 10 日
恢复表决权优先股 820006 中视优 2 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
海南省海口市滨海大道 123 号鸿联商务大厦 11 层 CD 公司会议室。
(八)涉及优先股表决权恢复
公司原表决权份额为 66,747,008(公司普通股总股本 68,000,000-中视文化回购专户 1,252,992),优先股表决权恢复后,新增表决权份额合计为 1,733,479
(中视优 1 表决权份额为 559,808;中视优 2 表决权份额为 1,173,671),现公司
表决权份额合计为 68,480,487,新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 2.53%。
关于优先股表决权恢复事宜详情请见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台披露的《关于优先股表决权恢复的提示性公告》(公告编号:2024-036)。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损达到公司股本三分之二的情况》议案
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到公司股本总额三分之二的公告》(公告编号:2024-051)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案存在优先股股东参与表决的议案,议案序号为(一);
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2024-052
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡(如有);委托代理人出席的,代理人须持有委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人出席会议,须持有《营业执照》复印件(盖公章),《法定代表人身份证明书》;委托代理人出席的,代理人还须持《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2024 年 9 月 11 日 9:00-17:00
(三……
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