公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-016
证券代码:430513 证券简称:中科三耐 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:中国科学院金属研究所浑南园区办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李鹏
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-14)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-016
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名李鹏、楼琅洪、储昭贶、唐尧、肖汉、肖捷音、那庶宇为公司第五届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-19)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-016
议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易的公告》(公告编号:2022-15)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事李鹏、楼琅洪、储昭贶回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》(2022-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。
(二)董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
沈阳中科三耐新材料……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。