公告日期:2022-10-13
公告编号:2022-026
证券代码:430513 证券简称:中科三耐 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议 于 2022
年 10 月 12 日审议并通过:
选举李鹏先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任楼琅洪先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 10 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,037,951 股,占公司股本的 1.78%,不是失信联合惩戒对象。
聘任夏春雨女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 10 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 20,461 股,占公司股本的 0.04%,不是失信联合惩戒对象。(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2022 年
10 月 12 日审议并通过:
选举任建军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 10 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 154,561 股,占公司股本的 0.26%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
公告编号:2022-026
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次选举及聘任工作符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,属于正常任期届满换届,能够保证公司经营管理及内部治理机构的正常运作,不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第一次会议决议》;
(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第一次会议决议》。
沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日
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