公告日期:2023-03-10
公告编号:2023-001
证券代码:430513 证券简称:中科三耐 主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李鹏先生
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事唐尧、肖汉因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
经出席会议的全体董事一致同意,续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
公告编号:2023-001
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司与 2023 年 3 月 10 日在全国股份转让系统管网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》。公告编号为(2023-002)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第五届董事会第二次会议决议》。
沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日
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