公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 材料采购、材料加工 9,000,000 4,526,901.52 生产经营需要

动力、接受
劳务
出售产品、

商品、提供 26,265.49

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房屋租赁 220,000 214,395.96 —

合计 - 9,220,000 4,767,562.97 -

（二） 基本情况
关联方介绍：
中国科学院金属研究所
注册地址：辽宁省沈阳市沈河区文化路 72 号

公告编号：2024-012

企业类型：事业单位
法定代表人：刘岗
注册资本：14,285 万元
主营业务：开展材料科学与工程研究、促进科技发展。材料物理与化学研究所。材料学研究、材料加工工程研究、冶金物理化学研究、钢铁冶金研究、有色金属冶金研究、凝聚态物理研究、电化学研究、电磁场与微波技术研究、环境科学研究。相关学历教育、博士后培养、专业培养与学术交流。《金属学报》等 5 种期刊出版。
与公司的关联关系：公司的控股股东、实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司
日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。李鹏、楼琅
洪、储昭贶董事因关联关系回避表决，此项议案尚须股东大会的批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联交易的价格均为市场价格，对公司及非关联股东不构成权益损害。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场公允价值，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司无不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签
署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-012

中国科学院金属研究所是国务院直属科研事业单位，是我国重要的科学技术研究机构，与公司发生经营性关联交易有合理性和必要性。
六、 备查文件目录
与会董事签字确认的《第五届董事会第七次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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