公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-020
证券代码:430515 证券简称:麟龙股份 主办券商:东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 30 日
2.会议召开地点:沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)二楼会议室)
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 25 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长朱荣晖
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
公告编号:2024-020
(一)审议通过《公司回购股份方案》
1.议案内容:
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司管理层及员工的积极性,共同促进公司的长远发展,公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上拟以自有资金回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购方式为做市方式回购,公司拟以不超过 4.00 元/股(含 4.00 元)的价格回购公司股份,拟回购股份数量不少于 300 万股且不超过 600 万股,预计回购资金总额不超过 2,400 万元。
具体内容详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届董事会第十五次会议决议》
沈阳麟龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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