公告日期：2024-07-31

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日召开第五
届董事会第十五次会议，审议通过了《公司回购股份方案》，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第二十三条之规定，公司拟实施员工持股计划或股权激励而回 购公司股份，回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后无需再 提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长 效激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司 在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上拟以自有 资金回购公司股份，用于公司管理层和核心员工股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.00元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.21元/股，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格拟定的主要依据如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司本次回购价格不超过4.00元/股（含4.00元），参考了公司董事会审议通过回 购股份方案前60个交易日（不含停牌日）的交易均价2.21元/股，并予以适当溢价， 且拟回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易 均价的200%。

（二）公司每股净资产价格

根据公司2023年年度报告，2022年12月31日、2023年12月31日，公司归属于挂牌 公司股东的每股净资产分别为2.67元，2.87元。本次回购价格上限高于公司最近两年 经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产。

（三）公司前次股票发行价格及经营和财务状况

公司前次发行于2022年完成，中国证券监督管理委员会于2022年5月30日向公司 出具《关于核准沈阳麟龙科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 1113号），公司前次定向发行人民币普通股2,530,000股，发行价格3.58元/股。

根据公司2023年年度报告，2022年度、2023年度公司的营业收入金额分别为 471,292,983.94元，378,237,453.25元，归属于母公司所有者的净利润分别为 154,684,826.89元，120,208,155.71元；2022年12月31日、2023年12月31日，归属于 挂牌公司股东的净资产分别为978,330,499.00元，1,049,510,942.03元。公司经营和 财务状况较为稳定，净资产实现较为稳定的增长。

（四）同行业可比公司情况

公司主要从事证券分析类软件研发、销售和提供证券投资咨询服务及综合信息服 务，同行业可比挂牌公司较少，益盟股份可作为与公司业务相似的可比挂牌公司，情
况如下：

2024 年 6 2023 年 12 月 2023 年度每

证券简

证券代码 月 28 日收 31 日每股净资 市净率 股收益（元/ 市盈率

称

盘价 产 股）

832950.N 益盟股

4.53 5.15 0.88 0.12 ……
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