公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗福凯、秦勇、管德永在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、罗福凯，男，汉族，1959 年生人，西南财经大学会计学专业博士。1987
年 9 月至 1995 年 12 月，担任中国煤炭经济学院会计统计系讲师、副教授。1996
年 1 月至今，担任中国海洋大学会计系教授。现任山东海湾吊装工程股份公司、青岛威奥轨道股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任公司独立董事。
2、秦勇，男，汉族，1972 年生人，西南政法大学经济法学专业博士。1998
年 11 月至今，担任中国石油大学（华东）文法学院教师。现任中电科思仪科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任公司独立董事。

3、管德永，男，汉族，1975 年生人，上海同济大学交通运输规划与管理专
业博士后。2008 年 10 月至 2015 年 1 月，担任青岛海信网络科技股份有限公司
智能交通项目经理。2015 年 2 月至 2020 年 4 月，担任山东科技大学交通学院教
师。2020 年 5 月至今，担任山东科技大学交通学院交通工程系主任。2021 年 12
月至今，任公司独立董事。

公告编号：2024-011

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事罗福凯、
秦勇、管德永会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

罗福凯 8 8 0 0 否 6

秦勇 8 8 0 0 否 6

管德永 8 8 0 0 否 6

报告期内，公司独立董事在各专门委员会中，依照各专门委员会议事规则，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
三、 发表独立意见情况

独立董事罗福凯、秦勇、管德永对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

……
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