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公告日期:2024-05-20
公告编号:2024-021
证券代码:430516 证券简称:文达通 主办券商:山西证券
青岛文达通科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:潘彩红
6.会议列席人员:监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举并提名第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将进行第五届董事会换届选举,现提名潘彩红女士、管洪清先生、周新先生、于海鹏先生、窦猛先生、田向莉女士、秦勇先生、管德永先生、单婥然女士为公司第五届董事会董事候选人,
公告编号:2024-021
其中秦勇先生、管德永先生、单婥然女士为独立董事候选人。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后,将共同组成公司第五届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
为确保董事会的正常运行,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
青岛文达通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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